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第六届监事会第八次集会决定通告
公布日期:2018-04-03  点击次数:2260

一、监事会集会召开状况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次集会于2018年3月22日在公司以现场方法召开。本次集会告诉由监事会主席于2018年3月12日向列位监事及集会参加人收回。

公司监事会应列席监事3名,实践列席监事3名,董事会秘书列席集会。

本次集会由监事会主席张仰泽主持,其调集、召开法式契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

二、监事会集会审议状况

(一)审议经由过程《监事会2017年度工作报告》

表决成果:3票同意、0票阻挡、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《监事会2017年度工作报告》见2018年3月23日巨潮资讯网刊登的《四川川大智胜软件股份有限公司2017年年度陈述全文》全文中“第九节 公司治理中 第七、监事会工作情况”。

(二)审议经由过程《公司2017年度报告及其择要》

表决成果:3票同意、0票阻挡、0票弃权。

经核对,监事会以为:董事会体例和考核公司2017年度报告的法式契合法令、行政法规和国外证监会的划定,陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实际情况,不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议经由过程《公司召募资金2017年度寄存与利用状况的专项陈述》

表决成果:3票同意、0票阻挡、0票弃权。

经核对,监事会以为:公司严厉根据《公司法》、《证券法》、《召募资金利用管理制度》等法律法规的要求利用召募资金,不存在违规利用召募资金的情况。

(四)审议经由过程《公司2017年度财务决算陈述》

表决成果:3票同意、0票阻挡、0票弃权。

经核对,监事会以为:公司《2017年度财务决算陈述》客观、真实地反应了公司2017年的财务状况和运营功效等。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议经由过程《公司2017年度利润分配议案》

表决成果:3票同意、0票阻挡、0票弃权。

经核对,监事会以为:公司2017年度利润分配议案,契合公司实际情况和运营开展需求,是根据《公司章程》有关分红的划定来订定的,保护了中小股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议经由过程《公司2017年度内部掌握自我评价陈述》

表决成果:3票同意、0票阻挡、0票弃权。

经核对,监事会以为:公司现有的内部掌握轨制契合国家法律、法例的要求,契合当前公司生产经营实际情况需求,在公司经营管理中得到了有用施行,在公司运营中各个流程、各个环节中起到了较好的掌握和防备感化。《公司2017年度内部掌握自我评价陈述》客观地反应了公司内部掌握的近况。

(七)审议经由过程《公司2018年度与四川大学一样平常联系关系买卖额度估计议案》

表决成果:2票同意、0票阻挡、0票弃权。在四川大学任职的王安文躲避表决。

公司与四川大学一样平常联系关系买卖额度联系关系买卖事项是根据“公允志愿,互惠互利”的原则停止的,决议计划历程中联系关系董事停止了躲避表决,法式正当有用;交易价格按市场价格肯定,订价公允,不存在损伤公司和中小股东长处的举动。公司与四川大学2018年度的一样平常联系关系买卖额度估计公道,实行该额度内联系关系买卖,不会对公司独立性发生影响。

(八)审议经由过程《公司2018年度与系统集成公司一样平常联系关系买卖额度估计议案》

表决成果:3票同意、0票阻挡、0票弃权。

公司与联系关系方四川川大智胜系统集成有限公司发作一样平常联系关系买卖是根据“公允志愿,互惠互利”的原则停止的,交易价格按市场价格肯定,订价公允,实行该额度内联系关系买卖,不会对公司独立性发生影响。

(九)审议经由过程《关于管帐政策变动的议案》

表决成果:3票同意、0票阻挡、0票弃权。

经考核,监事会以为:本次关于企业会计政策的变动是按照财政部相干文件停止的公道变动,契合《企业会计原则》的相关规定,契合深圳证券交易所中小板标准运作指引的相关规定。本次变动不会对公司财务报表发生严重影响,不存在损伤公司及中小股东长处的情况。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第八次集会决定。

2. 年审会计师事务所出具的各项定见。

特此通告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监   事   会

二〇一八年三月二十三日